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境外投資備案需要哪些申請資料 ODI備案哪些部門監管

2023-03-09 11:03:53 412 來源:網絡

導讀 企業境外投資多是要辦理境外投資備案的,像是注冊海外的公司運營需要資金,或者海外公司賺錢了,想把錢轉到國內,都是需要境外投資備案證書的。

企業境外投資多是要辦理境外投資備案的,像是注冊海外的公司運營需要資金,或者海外公司賺錢了,想把錢轉到國內,都是需要境外投資備案證書的。

圖片來源:攝圖網

辦理境外投資備案需要什么資料呢?這是大多數企業比較關心的問題,只有準備齊全相關資料,才能提高整體的辦理效率。

在辦理ODI境外投資備案的時候,需要準備的資料還是比較多的,可以將所需資料分為三個部分,分別為境內公司相關資料、境外公司所需資料、投資相關文件。


境外投資備案資料

1、境內部分文件準備包括:

主申請公司的營業執照,章程等注冊文件;

主申請公司股東層面的營業執照,章程/合伙協議等相關材料 ;

審計報告,財報;

境外投資真實性承諾書;

資金到位證明;

個人完稅憑證(若需要);

其他(不同部門審批要求)。

2、境外部分文件準備:

對外投資交易結構圖;

境外公司注冊文件,股東注冊證書, M&A 等;

項目公司介紹 (產業,經營范圍,客戶群,所持技術等等);

其他投資人情況(若需要);

簽署的協議 (若需要)。

3、投資相關文件:

境外投資備案申請表;

項目可行性報告;

項目DD報告;

收購項目情況介紹書。


ODI備案由哪些部門審核監管

ODI備案的監管審核部門有三個,分別是商務部、發改委、外管局。

1、商務部:頒發《企業境外投資證書》,整體審批企業境外投資事項。

2、發改委:頒發《境外投資項目備案通知書》,監管企業境外投資行業流向。

3、外管局:監管外匯登記和資金出境的相關手續。


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