關于卓信
熱門專題
813 
導讀
企業不做ODI備案登記會有什么后果呢？卓信給大家分享一個案例你就知道了，客戶用它國內公司設立一家香港公司，并且香港公司控股歐洲的波蘭和捷克公司。來做貿易后期，把香港公司的股權呢，由于各種原因變更到個人名下，前幾年業務發展的非常好，他國內是一家工廠，業務越做越大，就打算IPO上市。
企業不做ODI備案登記會有什么后果呢？卓信給大家分享一個案例你就知道了，客戶用它國內公司設立一家香港公司，并且香港公司控股歐洲的波蘭和捷克公司。來做貿易后期，把香港公司的股權呢，由于各種原因變更到個人名下，前幾年業務發展的非常好，他國內是一家工廠，業務越做越大，就打算IPO上市。在律師介入進來的時候，律師告訴她架構不對，不能以個人控股，而且當時也沒有做ODI備案，也不符合國內企業在境外開辦企業相關的法律規。
后來客戶找我們重新搭建了架構，并且做了ODI備案，這樣不僅花費更多的資金，還使自己上市的進程受阻，得不償失。通過這個案例告訴大家，可能你覺得自己的生意還小，能簡單省錢的來簡單的來做，其實ODI備案，也只是一次性收費，不會花費太多的資金，建議大家在海外設計公司都正規的做ODI備案。
ODI備案要點：
發改委發文定義“境外投資活動”：指中華人民共和國境內企業（以下稱“投資主體”）直接或通過其控制的境外企業，以投入資產、權益或提供融資擔保等方式，獲得境外所有權、控制權、經營管理權及其他相關權益的投資活動。
商務部及發改委的投資主體定義里涵蓋合伙企業實操處理：
? 以前商務部及省級商務廳基本不受理合伙企業提交的備案申請，目前實際情況仍需屆時咨詢具體辦理機構；
? 盡管兩部門的投資定義里均有“取得企業所有權、控制權、經營管理權及其他相關權益”，理論上對于小股東的地位不明，但實操中，在境外公司參股超過10%的小股東仍舊屬于兩部門的規范范疇之內。
實操中難以通過核準/備案的常見情形：母小子大（即境內ODI主體凈資產低于擬境外投資的申請額度）、境外無真實的投資項目、當地的當年度境外投資額度已用完（潛規則，需在辦理前與相關部門確認）等。
微信咨詢