成功案例

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  【37號文】 【37號文登記】 哪些人需要辦理37號文登記？

  最近，一些客戶說他們想成立一個BVI該公司將投資一家計劃在美國上市的開曼公司。未來開曼公司在美國上市套現后，其股權轉讓收入將流回中國。客戶想知道：是否需要注冊37號文？什么時候，如何注冊37號文？ 要回答客戶這個問題，我們需要搞清楚37號文所規管的對象（即境內個人居民）到底包括哪些人？ 【查看全文】

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  【VIE架構】 【VIE架構優點】 海外投資，VIE架構有哪些優點？

  做境外投資，VIE架構有哪些優點？ 公司越來越強大，不可避免地出國，出國上市。許多在海外上市的公司都與VIE架構這個詞緊密相連。 什么是VIE架構？ 在定義上，VIE指可變利益實體(即Variable Interest Entities)，又稱協議控制。 我們通常談論的VIE結構是境內機構或個人設立境外... 【查看全文】

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  【VIE架構】 【VIE架構搭建】 滿足合規要求VIE架構企業備案后可赴境外上市

  ?按照備案管理制度要求，企業須對重點合規事項提交說明，中介機構須出具必要的核查意見。備案材料完備、符合規定要求的，證監會在20個工作日內出具備案通知書，如證監會認為材料反映的信息不完整、不充分，將要求企業進行補充說明。根據企業材料反映的情況，證監會視需征求有關主管部門意見，征求意見時間不計算在備案時限內，征求意見情況將及時反饋給申請人。 【查看全文】

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  【ODI備案】 【境外直接投資】 2022年境外直接投資,ODI備案操作重點及難點解析

  境外直接投資ODI是指在境外設立或取得既有企業或項目所有權、控制權或經營管理權等權益的行為。境外投資主要可通過設立(獨資、合資、合作)、并購、參股等方式來實現。設立是指境內機構在境外新設一家企業，而并購是指境內機構通過認購境外企業增資(增資并購)或購買境外企業股權(轉股并購)等形式，成為已存在境外企業的新股東。 【查看全文】

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  【英國金融牌照】 【英國金融牌照申請】 申請英國FCA監管的AR牌照的詳細流程

  英國金融服務管理局 (FSA 于 1997 年 10 月由征券投資委員會(SecurandInvestmentBoardSIB 該組織 1985 年成立) 改制而成，為獨立的非政府組織，擬成為英國金融市場統一的監管機構 FCA 頒發的監管牌照主要包括以下三類 第一種：EEAAuthoris 歐盟牌 第二種：ppointrepresAR 牌照... 【查看全文】

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  【FDI投資】 【境外FDI投資】 應對FDI投資新政整體解決方案

  2020年4月17日印度政府發布FDI投資政策的修訂稿，將中國投資納入到政府審批范疇。在該政策調整下，所有來自中國自然人、中國公司或中國資本的直接或間接投資都須經印度央行、各行業相關政府部門以及內政部等部委的逐一批復后才能進入印度。據以往實操經驗來看，政府審批流程通常在六個月至兩年不等。 該政策在中國出海圈和印度商界引起了廣泛的討論和不滿。盡管有消息稱... 【查看全文】

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  【FDI投資】 【境外FDI投資】 境外FDI投資,是需要實行核準管理,還是備案管理？

  近年來，越來越多的中國企業前往海外投資，根據我國法律規定，企業在前往海外投資前，需要按照商務部和省級商務主管部門的相關規定，實行對外投資備案和核準管理。 那么，核準管理和備案管理有什么區別？哪些情況下必須要經過核準，方可投資，哪些情況下需要備案呢？下面我司進行了詳細梳理。 我們首先來看，核準管理和備案管理有什么區別？ 企業境外投資涉及敏感國... 【查看全文】

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  【FDI備案】 【ODI備案】 FDI備案和ODI備案的區別

  FDI備案和ODI備案的區別 FDI備案和ODI備案兩者的區別在于一個代表著外資向中國的投資，一個代表著中國向海外的投資。 FDI外國直接投資，比如外資在中國投資 ODI海外直接投資，比如中國向海外投資。FDI英文全稱Foreign Direct Investment，是指一國的投資者將資本用于它國的生產或經營，并掌握一定經營控制權的投資行為。也... 【查看全文】

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  【境外投資備案】 【ODI備案】 如何利用香港公司進行回程投資?（干貨分享）

  返程投資作為一種常見的概念，具有跨境業務，特別是海外投融資需求。 通常，回程投資的過程涉及一層或多層海外殼公司，實際相關資本或股權的最終控制人是國內居民。 從概念上講，回程投資是指境內居民直接設立或間接控制的境外企業，即通常稱為特殊目的公司，目的是通過其持有的境內企業資產或權益在境外進行股權融資SPV，然后回國開展直接投資活動。簡... 【查看全文】

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  【37號文備案】 【37號文登記】 VIE37號文備案過程中6個關鍵點

  境外部分 1. 為何設置BVI？——BVI作為創始股東的持股主體，股東用自己100%持有的BVI公司持有其在Cayman公司的股份，而非個人直接在開曼持股，若以后Cayman公司有分紅或者出售股票所得收入，該項收入進入BVI公司而非個人，BVI免稅且具保密性，股東避免了被立即征收個稅，具有遞延納稅或者可能免稅的功能。除此之外，股東用BVI持有其在Cay... 【查看全文】

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